رفضت محكمة نيجيرية طلب الإفراج بكفالة عن تيغران جامباريان، المدير التنفيذي في شركة Binance Holdings Ltd، مستشهدة بمحاكمته بتهمة غسيل الأموال والتلاعب بالعملة.
وقضت المحكمة اليوم (الجمعة) بأن الحالة الصحية لغامباريان لا تبرر إطلاق سراحه. وأشار القاضي إيميكا نوايت من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا إلى أن المرض وحده لا يبرر الكفالة ما لم يشكل تهديدًا للآخرين.
المخاوف الصحية لـ Binance Executive
جامباريان، وهو رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، محتجز منذ فبراير. وقال محاميه، مارك موردي، إن غامباريان يحتاج إلى علاج طبي من انزلاق غضروفي أثر بشدة على حركته. ومثل غامباريان أمام المحكمة على كرسي متحرك.
وفي أعقاب الحكم، أعربت زوجة غامباريان، يوكي غامباريان، عن خيبة أملها، قائلة إنه من الظلم أن يُحرم زوجها من الرعاية الطبية اللازمة. بدأ النزاع القانوني في فبراير/شباط عندما اعتقلت السلطات النيجيرية غامباريان وزميله خلال زيارة للبلاد. ونجا الزميل من الاعتقال.
عاجل: المحكمة النيجيرية ترفض طلب الكفالة الثاني الذي قدمه غامباريان، المدير التنفيذي لشركة Binance، “المريض” – pic.twitter.com/qptkQgOFQe
– نيرمتريكس (@ نيرمتريكس) 11 أكتوبر 2024
ويحتجز غامباريان في مركز كوجي الإصلاحي في أبوجا منذ أبريل/نيسان. ردًا على هذا الوضع، استخدمت Binance وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطلاق سراحه. ادعى الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ أن السلطات النيجيرية طلبت مبلغًا “سريًا” لحل مشكلاتها. وقد نفى المسؤولون النيجيريون هذه المزاعم، ووصفوها بأنها تحويل عن أنشطة بينانس.
يزعم المستثمرون غسل الأموال
في أغسطس، واجهت منصة Binance ومديرها التنفيذي السابق، Changpeng Zhao، دعوى قضائية جماعية من ثلاثة مستثمرين في العملات المشفرة زعموا أن البورصة فشلت في منع غسيل الأموال، وفقًا لما أوردته Finance Magnates.
تدعي الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، أن العملات المشفرة المسروقة قد تم إيداعها على منصة Binance لإخفاء أصلها، مما ينتهك قانون RICO. يؤكد المدعون أن منصة Binance سهلت عملية غسيل الأموال، مما جعل الأصول المسروقة غير قابلة للتعقب. ذكرت Binance مؤخرًا أنها منعت خسائر احتيالية بقيمة 2.4 مليار دولار في عام 2024.
كتب هذا المقال طارق سيكدر على www.financemagnates.com.
