في قضية تاريخية، أقر أولوميد أوسونكويا بأنه مذنب في تشغيل شبكة غير قانونية من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يمثل أول إدانة من نوعها في البلاد. واعترف المقيم في لندن البالغ من العمر 45 عامًا بخمس جرائم في محكمة وستمنستر الجزئية اليوم (الاثنين)، بما في ذلك تشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة، وإنشاء مستندات مزورة، وحيازة ممتلكات إجرامية.
ماكينة الصراف الآلي للعملات المشفرة: أول صناعة تهز الإدانة في المملكة المتحدة
وجهت هيئة السلوك المالي (FCA)، وهي هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، اتهامات ضد أوسونكويا لتشغيل ما لا يقل عن 11 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة دون تسجيل مناسب. عالجت هذه الآلات أكثر من 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.2 مليون دولار) في المعاملات بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2023.
وفقًا لأدلة المحكمة، واصل أوسونكويا توسيع شبكته من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المتاجر المحلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، على الرغم من رفض تسجيل هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) في عام 2021. وتم تشغيل الآلات دون إجراء أي العناية الواجبة للعملاء أو التحقق من مصدر الأموال، مما قد يسهل غسل الأموال. والتهرب الضريبي.
“رسالتنا اليوم واضحة. وعلقت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA): “إذا كنت تقوم بتشغيل ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني، فسنوقفك”. “إذا كنت تستخدم ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة، فأنت تقوم بتسليم أموالك مباشرة إلى المجرمين.”
ظهر تعليقها قبل بضعة أسابيع عندما ذكرت هيئة الرقابة المالية (FCA) لأول مرة أنها اتهمت شخصًا يبلغ من العمر 45 عامًا بإدارة أعمال غير قانونية في مجال العملات المشفرة.
واستمعت المحكمة إلى أن أوسونكويا استفاد على الأرجح بشكل كبير من العملية غير القانونية، حيث تراوحت هوامش المعاملات من 10% إلى 60%. وفي محاولة للتهرب من قواعد هيئة مراقبة السلوكيات المالية، زُعم أنه أنشأ اسمًا مستعارًا زائفًا وادعى زورًا أنه باع شبكة الصراف الآلي إلى فرد غير موجود.
يقر أولوميد أوسونكويا بأنه مذنب في العمل بشكل غير قانوني #تشفير شبكة الصراف الآلي: https://t.co/nEv64SbeeW
– إستير مارتن (@Fin_Compliance) 30 سبتمبر 2024
تمثل هذه القضية أول محاكمة جنائية لهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) فيما يتعلق بنشاط الأصول المشفرة غير المسجل بموجب لوائح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال لعام 2017. كما أنها تمثل المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات ضد فرد لتشغيل شبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة. .
ويواجه أوسونكويا عقوبات محتملة تصل إلى عامين في السجن لتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة، وما يصل إلى 10 سنوات لجرائم التزوير، وما يصل إلى 14 عامًا لحيازة ممتلكات إجرامية. سيتم إصدار الحكم في محكمة ساوثوارك كراون في موعد سيتم تأكيده.
أغلقت هيئة الرقابة المالية (FCA) 26 جهاز صراف آلي غير قانوني للعملات المشفرة العام الماضي
وتأتي هذه الإدانة في الوقت الذي يتصارع فيه المنظمون في جميع أنحاء العالم مع التحديات التي يفرضها مشهد العملات المشفرة سريع التطور. في المملكة المتحدة، لا يوجد حاليًا مشغلون قانونيون لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، حيث يجب أن يكونوا مسجلين لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) للعمل بشكل قانوني.
تتعاون هيئة مراقبة السوق باستمرار مع سلطات إنفاذ القانون لمعالجة مشكلة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية في المملكة المتحدة. وأدت جهودهم في عام 2023 إلى تفتيش 34 موقعًا مشتبهًا به وإغلاق 26 آلة تعمل بشكل غير قانوني.
بينما تعمل هيئة الرقابة المالية (FCA) على الحد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية في المملكة المتحدة، إلا أن هذه الأجهزة تظل شائعة في بلدان أخرى. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لديها أكثر من 31000 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة. على الرغم من المخاوف بشأن مخاطر غسيل الأموال، قامت العديد من الدول المتقدمة بتنفيذ لوائح للتخفيف من هذه المشكلات.
ومع ذلك، أصبحت أجهزة الصراف الآلي المشفرة أيضًا أدوات للمحتالين. في عام 2023، أفادت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن المستخدمين خسروا 110 ملايين دولار بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي. لاحظت إيما فليتشر، إحدى كبار باحثي البيانات في لجنة التجارة الفيدرالية، زيادة في عدد المحتالين الذين يستغلون هذه الآلات للاحتيال على الأشخاص، مشيرة إلى أن طريقة الخداع هذه أصبحت أكثر انتشارًا مما كانت عليه في السنوات السابقة.
كتب هذا المقال داميان شميل على www.financemagnates.com.
