حكم على مارك سكوت، المحامي الذي قام بغسل 400 مليون دولار لصالح عملية احتيال العملات المشفرة OneCoin، بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد أدين بتهمتين تتعلقان بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال في عام 2019.
وجاء الحكم على سكوت من قبل القاضي إدجاردو راموس من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أمس (الخميس) بعد أن تم تأجيله عدة مرات. وطلب الادعاء تشديد العقوبة لمدة 17 عاما، في حين حاول محامو الدفاع خفضها إلى خمس سنوات.
كان سكوت واحدًا من أوائل الأفراد البارزين المرتبطين بـ OneCoin، والتي تعتبر واحدة من أكبر عمليات احتيال العملات المشفرة، الذين يواجهون المسار القانوني. لقد كان العقل المدبر وراء غسل مبلغ مذهل باستخدام حسابات متعددة لتحويلها عبر جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة. وفقًا للمدعين العامين، فقد حصل على 50 مليون دولار من غسيل عائدات OneCoin.
وفي وقت المحاكمة، قال سكوت إنه لم يكن يعلم أن OneCoin كانت احتيالية. كما أعرب عن تعاطفه مع ضحايا OneCoin قبل الحكم عليه.
سكوت: أنا أتعاطف مع ضحايا OneCoin.
القاضي راموس: أحكم عليك بالسجن لمدة عشر سنوات– مطبعة المدينة الداخلية (innercitypress) 25 يناير 2024
أكبر عملية احتيال في مجال التشفير
خدعت OneCoin الضحايا في جميع أنحاء العالم بأكثر من 4 مليارات دولار. وكان مقرها في بلغاريا، وكانت تعمل كمخطط تسويق متعدد المستويات، حيث تحتال على الضحايا حتى في أبعد جزر المحيط الهادئ. وفقًا للسجلات المتاحة، حقق المخطط 4.037 مليار يورو من إيرادات المبيعات بين الربع الرابع من عام 2014 والربع الرابع من عام 2016، وحقق أرباحًا بقيمة 2.735 مليار يورو.
وبصرف النظر عن سكوت، اتخذ المدعون العامون الأمريكيون أيضًا إجراءات ضد عدد قليل من الأفراد البارزين الآخرين المرتبطين بالمخطط الاحتيالي. في العام الماضي، حُكم على كارل غرينوود، المؤسس المشارك لـ OneCoin، بالسجن لمدة 20 عامًا بعد اعترافه بالذنب بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت. كما أقرت إيرينا ديلكينسكا، رئيسة الامتثال السابقة في OneCoin، بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال.
وفي الوقت نفسه، لا يزال العقل المدبر لـ OneCoin، Ruja Igantova، المعروف أيضًا باسم “Cryptoqueen”، طليقًا. اختفت عن الأنظار في أكتوبر 2017 بعد وصولها إلى اليونان على متن رحلة تجارية من بلغاريا. اسمها الآن مدرج على قائمة الأشخاص العشرة الأوائل “المطلوبين” لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقالها. بالإضافة إلى ذلك، فهي مدرجة في قائمة الهاربين المطلوبين في أوروبا.
قبل صدور الحكم الأخير، استأنف محامو سكوت أيضًا إجراء محاكمة جديدة، زاعمين أن شهادة الزور استشهدت بشهادة زور قدمها شاهد حكومي، كونستانتين إجناتوف. ومع ذلك، تم رفض الطلب. إجناتوف هو شقيق إجناتوفا. وقد اعترف بأنه مذنب في دوره في OneCoin ويتعاون الآن مع المدعين العامين.
حكم على مارك سكوت، المحامي الذي قام بغسل 400 مليون دولار لصالح عملية احتيال العملات المشفرة OneCoin، بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد أدين بتهمتين تتعلقان بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال في عام 2019.
وجاء الحكم على سكوت من قبل القاضي إدجاردو راموس من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أمس (الخميس) بعد أن تم تأجيله عدة مرات. وطلب الادعاء تشديد العقوبة لمدة 17 عاما، في حين حاول محامو الدفاع خفضها إلى خمس سنوات.
كان سكوت واحدًا من أوائل الأفراد البارزين المرتبطين بـ OneCoin، والتي تعتبر واحدة من أكبر عمليات احتيال العملات المشفرة، الذين يواجهون المسار القانوني. لقد كان العقل المدبر وراء غسل مبلغ مذهل باستخدام حسابات متعددة لتحويلها عبر جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة. وفقًا للمدعين العامين، فقد حصل على 50 مليون دولار من غسيل عائدات OneCoin.
وفي وقت المحاكمة، قال سكوت إنه لم يكن يعلم أن OneCoin كانت احتيالية. كما أعرب عن تعاطفه مع ضحايا OneCoin قبل الحكم عليه.
سكوت: أنا أتعاطف مع ضحايا OneCoin.
القاضي راموس: أحكم عليك بالسجن لمدة عشر سنوات– مطبعة المدينة الداخلية (innercitypress) 25 يناير 2024
أكبر عملية احتيال في مجال التشفير
خدعت OneCoin الضحايا في جميع أنحاء العالم بأكثر من 4 مليارات دولار. وكان مقرها في بلغاريا، وكانت تعمل كمخطط تسويق متعدد المستويات، حيث تحتال على الضحايا حتى في أبعد جزر المحيط الهادئ. وفقًا للسجلات المتاحة، حقق المخطط 4.037 مليار يورو من إيرادات المبيعات بين الربع الرابع من عام 2014 والربع الرابع من عام 2016، وحقق أرباحًا بقيمة 2.735 مليار يورو.
وبصرف النظر عن سكوت، اتخذ المدعون العامون الأمريكيون أيضًا إجراءات ضد عدد قليل من الأفراد البارزين الآخرين المرتبطين بالمخطط الاحتيالي. في العام الماضي، حُكم على كارل غرينوود، المؤسس المشارك لـ OneCoin، بالسجن لمدة 20 عامًا بعد اعترافه بالذنب بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت. كما أقرت إيرينا ديلكينسكا، رئيسة الامتثال السابقة في OneCoin، بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال.
وفي الوقت نفسه، لا يزال العقل المدبر لـ OneCoin، Ruja Igantova، المعروف أيضًا باسم “Cryptoqueen”، طليقًا. اختفت عن الأنظار في أكتوبر 2017 بعد وصولها إلى اليونان على متن رحلة تجارية من بلغاريا. اسمها الآن مدرج على قائمة الأشخاص العشرة الأوائل “المطلوبين” لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقالها. بالإضافة إلى ذلك، فهي مدرجة في قائمة الهاربين المطلوبين في أوروبا.
قبل صدور الحكم الأخير، استأنف محامو سكوت أيضًا إجراء محاكمة جديدة، زاعمين أن شهادة الزور استشهدت بشهادة زور قدمها شاهد حكومي، كونستانتين إجناتوف. ومع ذلك، تم رفض الطلب. إجناتوف هو شقيق إجناتوفا. وقد اعترف بأنه مذنب في دوره في OneCoin ويتعاون الآن مع المدعين العامين.
