يقوم المحتالون بالفعل باستغلال إصلاح شفافية الشركات القادم في المملكة المتحدة ، مما يرسل رسائل بريد إلكتروني للتصيد الخداع إلى مديري الشركة حول متطلبات التحقق من الهوية المفترضة.
حذرت شركة House من أن هذه الرسائل احتيالية وحث المستلمين على عدم اتباع أي من تعليماتهم. “لقد اتصل الأشخاص الذين يدعيون أنهم من شركات House الشركات وطلبوا تفاصيل مديري شركتهم” ، حذر الشركات يوم الاثنين.
“بعد تقديم المشورة لوجود” تباين مع المعلومات التي عقدت في السجل “، يطلب المتصل معلومات مثل التواريخ الكاملة للولادة للمديرين.”
عصر جديد لشفافية الشركات
من 18 نوفمبر 2025 ، يجب على المديرين والأشخاص الذين لديهم سيطرة كبيرة على الشركات المملكة المتحدة التحقق من هويتهم مع منزل الشركات. يشكل التغيير جزءًا من خطة حكومية أوسع لتحسين سلامة سجلات الشركات وتقليل النشاط الاحتيالي.
ستؤثر القواعد على ما يقدر بنحو ستة إلى سبعة ملايين فرد. سيحتاج المخرجون الجدد إلى التحقق من هويتهم عند التعيين ، في حين أن المديرين الحاليين سيفعلون ذلك عند تقديم بيان التأكيد التالي.
سيُطلب من المساهمين المهمين أيضًا إكمال العملية وفقًا لتفاصيل التسجيل الخاصة بهم. سيتم إجراء التحقق من الهوية من خلال قنوات Gov.uk الرسمية ، إما عبر الإنترنت أو عبر التطبيق ، مع انتقال فترة الانتقال لمدة 12 شهرًا.
مخاطر الاحتيال المبكر
حتى قبل إطلاق النظام ، يستخدم المحتالون ذلك كخطاف لمحاولات التصيد. وقال شركات هاوس: أكد المسؤولون على أنه يجب استخدام Gov.uk فقط للتحقق ، ويجب أن يظل المخرجون حذرين من الطلبات غير المرغوب فيها.
اقرأ المزيد: يجب على مديري الشركة في المملكة المتحدة التحقق من الهوية أو فقدان المخاطر بموجب قانون جديد ابتداءً من نوفمبر
تمثل فحوصات الهوية واحدة من أهم الإصلاحات في حوكمة الشركات في المملكة المتحدة منذ عقود. ومع ذلك ، مع ظهور عمليات الاحتيال الخادقة بالفعل ، يواجه الإصلاح اختبارًا مبكرًا في موازنة الإشراف الأكثر إشراقًا مع حماية المخرجين من مخاطر الإنترنت الجديدة.
علق جوناثان فروست ، مدير الاستشارات العالمية لـ EMEA في Biocatch: “تستثمر البنوك مبالغ هائلة في بيانات منزل الشركات المزدوجة ، وهي تشتت انتباهها عن جهودها لمعالجة الجريمة الاقتصادية”.
“مثل البنوك ، يجب أن تركز الوكالة على الأفكار السلوكية ، واستخدام جهاز المراقبة ، والأنماط السلوكية ، والشذوذ عبر دورة حياة الشركة ، لاكتشاف النشاط المشبوه دون إضافة احتكاك للمستخدمين الحقيقيين.”
أظهرت دراسة استقصائية في YouGov في يونيو دعمًا قويًا للإصلاحات ، حيث يدعم 81 ٪ من صانعي القرار الكبار عن عمليات التحقق من الهوية الإلزامية للمديرين. قال ما يقرب من ثلاثة أرباع (73 ٪) إن العملية من المحتمل أن تكون واضحة للمديرين والأشخاص الذين لديهم سيطرة كبيرة ، في حين أبلغ 60 ٪ أنهم كانوا بالفعل على دراية بالمتطلبات القانونية القادمة.
كتب هذا المقال جاريد كيروي على www.financemagnates.com.
