منذ إطلاق Bitcoin ، نمت عمليات احتيال التشفير أكثر تكرارًا وتعقيدًا. إنهم يتجاوزون الآن التصيد الأساسي أو الهبات ، بما في ذلك الشركات المعروفة في الاحتيال مثل سحب البساط.
استعرض Upay 236 حالة احتيال تشفير رئيسية ، وكشفت عن خسائر تتجاوز 60 مليار دولار ، على الرغم من أن هذا من المحتمل أن يقلل من إجمالي الضرر. وكانت أكبر خسارة واحدة 40 مليار دولار من انهيار محصول لونا. تشمل أنواع الاحتيال الأكثر شيوعًا التي تم تحديدها 112 حالة من منصات التداول الاحتيالية ، و 46 من عمليات الاحتيال الرومانسية ، و 39 مخططًا لزراعة الخنازير ، و 29 مخططًا للسجادة ، و 28 مخططًا للبونزي.
عمليات الاحتيال الرومانسية والخنازير
يسلط التقرير الضوء على العديد من طرق الاحتيال الشائعة. تتضمن ذبح الخنازير والاحتيال الرومانسي بناء علاقات مزيفة لجذب الضحايا إلى منصات تشفير مزيفة ذات أرصدة مضخمة. يمكن للضحايا إجراء عمليات سحب صغيرة في البداية ولكن يتم حظرها لاحقًا والضغط عليها لدفع رسوم مزيفة. فقدت ضحية واحدة أكثر من 500000 دولار بعد اعتقادها أن حسابها قد نما إلى 1.2 مليون دولار.
انتحال شخصية العلامة التجارية ومنصات التداول المزيفة
تستخدم المنصة المزيفة والاحتيال على انتحال شخصية العلامة التجارية مواقع ويب ودعم مزيف لتقليد الشركات الموثوقة مثل Nymex أو Coinbase. خسر رجل في كاليفورنيا 650،000 دولار بعد أن أظهر رصيدًا مزيفًا بقيمة 10 ملايين دولار من قبل مخادع يتظاهر بصفته تاجرًا.
أحلك سر العصر الرقمي؟ يطلق عليه “ذبح الخنازير”. هذا ليس مجرد عملية احتيال رومانسية أو احتيال استثمار التشفير. إنها فترة عمل نفسية محسوبة ، حيث يتم سحر عشرات المليارات ، مما يترك الضحايا يخجلون من الكلام. 1/3 👇 pic.twitter.com/pfdhjsdkuq
– توم رايت (tomwrightasia) 30 يوليو 2025
أرباح مزيفة مع رسوم خفية
تُظهر مصائد السحب أرباحًا مزيفة ولكنها تطلب من الضحايا دفع رسوم مثل الضرائب قبل الانسحاب. خسر ضحية واحدة 2.9 مليون دولار بعد أن طُلب من رسوم ضريبة 1.5 مليون دولار ؛ خسر آخر 1.5 مليون دولار في رسوم مزيفة مماثلة.
قد تجدها مثيرة للاهتمام في Financemagnates.com: تستهدف SEC “ذبح الخنازير” والاحتيال الرومانسي المؤدي إلى “وداعًا لأموالك”
مستشارين انتحال شخصية
يستخدم المستشارون أو المتداولون الذين ينتحلون شخصية لقطات تجارية مزيفة لاكتساب الثقة وإقناع الضحايا بمشاركة تفاصيل المحفظة أو الحسابات المفتوحة. خسر رجل واحد 92000 دولار بعد أن أظهر المحتالون رصيدًا مزيفًا بقيمة 200000 دولار وطالب برسوم ضريبية 87000 دولار.
منصات Defi مزيفة
تحاكي منصات Defi المزيفة من منصات حقيقية ، مما يدل على أرباح مزيفة لتشجيع إعادة الاستثمار ولكنها تتطلب رواسب أو عقوبات مخاطر كبيرة عند الانسحاب. خسر ضحية واحدة 400،000 دولار بعد دفع إيداع 300000 دولار للمخاطر و 100000 ركلة جزاء.
يسحب السجادة: تختفي بالملايين
تشمل سحب السجادة المطورين الذين يروجون لمشاريع التشفير أو NFT ، وتجميع الأموال من خلال المبيعات الرمزية قبل أن تختفي. سجل التقرير 31 سجادة تسحب بخسائر تزيد عن 100 مليون دولار. جمع مشروع Burnny NFT بالملل 21.1 مليون دولار قبل اختفاء فريقه.
كتب هذا المقال Tareq Sikder على www.financemagnates.com.
