أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) أن صندوق تعويض المستثمرين (ICF) قد سحب عضوية أربع شركات استثمارية مقرها قبرص: Stone Edge Capital Ltd، وHoliway Investments Ltd، وFXBFI Broker Financial Invest Ltd، وKAB Strategy Ltd.
ووفقًا للإعلان، ألغت ICF عضوية هذه الشركات بعد قرار CySEC بسحب تراخيص شركة الاستثمار القبرصية (CIF) الخاصة بها.
ومع ذلك، سيظل عملاء الشركات الأربع المشمولين قادرين على تقديم مطالبات التعويض عن عمليات الاستثمار التي تم تنفيذها قبل سحب العضوية، بشرط أن يستوفوا معايير الأهلية الموضحة في توجيهات CySEC.
أفضل ما في الأمر هو أن تكون على استعداد (ل)
سحب عضوية صندوق تعويض المستثمرين (ICF)https://t.co/Knj3CBr4F2
— CySEC (@CySEC_official) 11 يناير 2024
تم إنشاء ICF لتعويض المستثمرين المشمولين إذا لم يتمكن CIF من الوفاء بالتزاماته. وفقًا للوائح، يجب على الشركات المرخصة كـ CIFs في قبرص أن تكون أعضاء في ICF. وبالتالي، عندما تقوم CySEC بإلغاء ترخيص CIF الخاص بالشركة، ستقوم ICF بإلغاء عضويتها أيضًا.
المصدر: سيسيك
متى وكيف فقدت الشركات تراخيص CIF الخاصة بها
وفي حالة شركة KAB Strategy، فقد تم الإعلان عن قرار سحب ترخيصها في النصف الثاني من عام 2023، بعد تخلي الشركات عنه طوعًا. من ناحية أخرى، تخلت FXBFI Broker Financial Invest أيضًا عن ترخيصها طوعًا، ولكن حدث هذا بعد سلسلة من إجراءات التنفيذ ضد الشركة في الماضي.
حددت الهيئة التنظيمية أن الشركة لم تضع سياسات وضوابط وإجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة وإدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال. أدى هذا الإجراء إلى فرض غرامة قدرها 50000 يورو على FXBFI، مشغل 101investing.
في حالة Stone Edge Capital وHoliway Investments، تم إلغاء التراخيص من خلال التحقيقات التي أجرتها CySEC، والتي كشفت أن الكيانات قد انتهكت شروط ترخيص CIF.
أشارت CySEC في مايو إلى أن Stone Edge Capital لم تكن متوافقة مع المعايير التنظيمية ولم تضع أنظمة كافية ومناسبة لتحديد المعاملات المرتبطة بغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، أهملت وضع أنظمة وإجراءات لإعداد التقارير الداخلية.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) أن صندوق تعويض المستثمرين (ICF) قد سحب عضوية أربع شركات استثمارية مقرها قبرص: Stone Edge Capital Ltd، وHoliway Investments Ltd، وFXBFI Broker Financial Invest Ltd، وKAB Strategy Ltd.
ووفقًا للإعلان، ألغت ICF عضوية هذه الشركات بعد قرار CySEC بسحب تراخيص شركة الاستثمار القبرصية (CIF) الخاصة بها.
ومع ذلك، سيظل عملاء الشركات الأربع المشمولين قادرين على تقديم مطالبات التعويض عن عمليات الاستثمار التي تم تنفيذها قبل سحب العضوية، بشرط أن يستوفوا معايير الأهلية الموضحة في توجيهات CySEC.
أفضل ما في الأمر هو أن تكون على استعداد (ل)
سحب عضوية صندوق تعويض المستثمرين (ICF)https://t.co/Knj3CBr4F2
— CySEC (@CySEC_official) 11 يناير 2024
تم إنشاء ICF لتعويض المستثمرين المشمولين إذا لم يتمكن CIF من الوفاء بالتزاماته. وفقًا للوائح، يجب على الشركات المرخصة كـ CIFs في قبرص أن تكون أعضاء في ICF. وبالتالي، عندما تقوم CySEC بإلغاء ترخيص CIF الخاص بالشركة، ستقوم ICF بإلغاء عضويتها أيضًا.
المصدر: سيسيك
متى وكيف فقدت الشركات تراخيص CIF الخاصة بها
وفي حالة شركة KAB Strategy، فقد تم الإعلان عن قرار سحب ترخيصها في النصف الثاني من عام 2023، بعد تخلي الشركات عنه طوعًا. من ناحية أخرى، تخلت FXBFI Broker Financial Invest أيضًا عن ترخيصها طوعًا، ولكن حدث هذا بعد سلسلة من إجراءات التنفيذ ضد الشركة في الماضي.
حددت الهيئة التنظيمية أن الشركة لم تضع سياسات وضوابط وإجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة وإدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال. أدى هذا الإجراء إلى فرض غرامة قدرها 50000 يورو على FXBFI، مشغل 101investing.
في حالة Stone Edge Capital وHoliway Investments، تم إلغاء التراخيص من خلال التحقيقات التي أجرتها CySEC، والتي كشفت أن الكيانات قد انتهكت شروط ترخيص CIF.
أشارت CySEC في مايو إلى أن Stone Edge Capital لم تكن متوافقة مع المعايير التنظيمية ولم تضع أنظمة كافية ومناسبة لتحديد المعاملات المرتبطة بغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، أهملت وضع أنظمة وإجراءات لإعداد التقارير الداخلية.
